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非凡国际

非凡国际(000538)最新股价
关于拓宽自有资金投资理财渠道决议通告
泉源：原创    
宣布时间：2011-07-22    审查次数：13763
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股票代码：000538 股票简称：非凡国际 通告编号：2011-13

非凡国际关于拓宽自有资金投资理财渠道决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。2011年7月21日，，，，，，，，公司第六届董事会暂时聚会接纳通讯方法表决，，，，，，，，应加入表决董事11名，，，，，，，，现实加入表决董事11名，，，，，，，，11票赞成、0票弃权、0票阻挡，，，，，，，，审议通过了《关于拓宽自有资金投资理财渠道的议案》。。。。。

一、在原有2011年3月10日公司通告的《关于使用自有资金举行投资理财事项的决议》基础上:投资目的、资金泉源、投资限期、审批程序稳固的基础上，，，，，，，，对投资金额以及投资工具举行变换。。。。。

1、变换理财总额度。。。。。
由原来的不凌驾三亿变换为不凌驾最近一个会计年度审计后净资产的20%。。。。。

2、拓宽理财渠道。。。。。
原投资工具：银行保本理工业品与钱币市场基金。。。。。
现投资工具：银行保本理工业品、钱币市场基金及保本基础上开展各项理财营业(不进入股票一级和二级市场)。。。。。

上述事项按期向董事会汇报。。。。。

二、自力董事关于该事项的自力意见

凭证《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司自力董事事情制度》等有关划定，，，，，，，，我们作为公司第六届董事会自力董事，，，，，，，，对公司拓宽自有资金投资理财渠道举行了认真审议，，，，，，，，并对公司的谋划、财务和现金流量等情形举行了须要的审核。。。。。同时，，，，，，，，在认真视察了公司投资理财事项实验的操作方法、资金管理、公司内控等控制步伐的执行情形后，，，，，，，，就公司拓宽自有资金投资理财渠道揭晓如下自力意见：

1、通过对资金泉源情形的核实，，，，，，，，我们以为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。。。。。
2、公司现在谋划情形正常，，，，，，，，财务状态和现金流量较好，，，，，，，，为避免资金闲置，，，，，，，，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。。。。。
3、该事项决议程序正当合规。。。。。公司董事会制订了切实有用的内控步伐和制度，，，，，，，，公司专门设立了理财小组，，，，，，，，资金清静能够获得包管。。。。。
4、之前的公司投资理财事项，，，，，，，，操作规范，，，，，，，，收益稳固。。。。。

基于此，，，，，，，，我们赞成公司拓宽自有资金投资理财渠道。。。。。

自力董事: 曲晓辉 项兵 任德权 徐飞

非凡国际

董事会

2011年7月21日
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